Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Jahresbericht einen deutlichen Rückgang der Verdachtsmeldungen von Notaren und Immobilienmaklern festgestellt. Als Ursache nennt die Behörde neue, präzisere Schwellenwerte und Definitionen der GwGMeldV-Immobilien, die seit Februar 2025 gelten. Die Zahl der Meldungen ist gesunken, dafür sollen sie von höherer Qualität sein.

Der Immobiliensektor bleibt ein Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Neu sind Pflichten, detaillierte Angaben zu Immobilien in den Meldungen zu machen, sowie Maßnahmen gegen die Umgehung des Barzahlungsverbots.

Kernpunkte:

• Die Financial Intelligence Unit (FIU) ist Deutschlands zentrale Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Notare und Immobilienmakler meldeten im vergangenen Jahr deutlich seltener Verdachtsfälle als vorher.
• Die GwGMeldV-Immobilien schärft die Meldepflicht durch klare Schwellenwerte.

Quelle: Haufe Immobilien (Deutsch)